证券代码：002554    证券简称：惠博普        公告编号：HBP2023-011


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          华油惠博普科技股份有限公司

    第四届监事会 2023 年第二次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

真、电子邮件方式发出。

厦 12 层会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行。

出席了会议。

件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

的议案》

   。

  鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、

                         《公司章程》的相关规

定，公司监事会决定进行换届选举。

  公司控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）提名孙鹏程

先生，公司持股 5%以上股东黄松提名杨辉先生为第五届监事会非职工代表监事

候选人。

  公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制

表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成公司的第五届监事会。任期不超过三年，自股东大会审议通过之日起计

算。

  具体内容请见 2023 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》、

                                 《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

                           华油惠博普科技股份有限公司

                                 监 事 会

                              二二三年二月十日

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